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8月29日下午4點35分，一女性客戶前來泗陽農商銀行營業部辦理業務，該客戶進入營業廳后，手里一直拿著手機接聽電話。約4:40左右，該客戶向該行大堂經理查楠借用手機，并說要發信息給家人，大堂經理查楠感覺有些異常，于是反問道“你不是有手機嗎”，該客戶說她的電話不能掛，且該女士在說話時神色慌張，大堂經理查楠初步判斷這應該是一起電信詐騙案件。于是向該客戶詳細了解事情經過。
經了解，該客戶姓丁，當日下午2:00左右，一個自稱江蘇省公安廳的人給他打電話，說她在吉林有涉及洗錢行為，并聲稱將電話轉接至吉林省公安廳，自稱吉林省公安廳的人問她是否認識一個叫王麗的人，她說是的，對方說王麗因為拐賣兒童已被逮捕，在其家里發現大量的銀行卡，其中一張就是丁女士的，說她涉及洗錢200多萬，現已經追回90萬，馬上要凍結她所有賬戶，讓她現在把名下所有錢轉到工行卡上，并且不能掛電話，不能對任何人泄露，因為案子還在調查中，否則將追究其責任，依法處置。
丁女士對此深信不疑，并且很是害怕，因為對方知道她的所有信息，于是大堂經理查楠認真向其宣傳電信詐騙的相關騙術，并主動表示幫其接聽電話，但丁女士情緒激動，不愿意讓該行工作人員接聽電話，情急之中掛了電話。不久對方再次打來了電話，丁女士接聽以后仍然表示要匯款，在該行工作人員的再三勸說下，丁女士最終同意該行工作人員接聽電話，電話中該行大堂經理查楠現場戳穿了其騙局，對方見騙局被識破便開始破口大罵，此時丁女士方才恍然大悟。
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